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關于防范中銘投資集團(深圳)有限公司、深圳中晟融創信息咨詢有限公司寶雞分公司、深圳中晟融創信息咨詢有限公司岐山分公司及其關聯公司涉嫌非法集資的風險提示

來源:市政府辦(市處非辦) 發布時間:2023-11-24 16:58 瀏覽次數:

近日,接到省處非辦轉發處置非法集資部際聯席會議辦公室《關于提示中銘投資集團(深圳)有限公司及關聯機構風險的函》,來函指出,中銘投資集團(深圳)有限公司以投資理財為名,通過舉辦財富分享會等方式面向公眾吸收資金,承諾高額收益,已出現兌付困難,存在較高風險隱患;該集團核心募資主體深圳中晟融創信息咨詢有限公司在全國各地設有多家分公司,其中包括深圳中晟融創信息咨詢有限公司蔡家坡分公司(負責人張鴻展,公司于2022年11月22日由岐山縣市場監管局登記注冊,注冊地址位于寶雞市岐山縣蔡家坡鎮渭北西路南側綜合樓11樓1101,該公司已于2023年5月10日注銷)、深圳中晟融創信息咨詢有限公司寶雞分公司(負責人張鴻展,公司于2022年11月25日由寶雞市金臺區市場監督管理局登記注冊,注冊地址位于寶雞市金臺大道66號國金中心A座10層1001-A號房)、深圳中晟融創信息咨詢有限公司岐山分公司(負責人張鴻展,公司于2022年11月22日由岐山縣市場監督管理局登記注冊,注冊地址位于寶雞市岐山縣鳳鳴鎮鳳東路時代銘座A座801)。

11月17日,在寶雞市處非辦指導督促、統籌協調下,金臺區處非辦、岐山縣處非辦迅速組織相關部門對深圳中晟融創信息咨詢有限公司寶雞分公司、深圳中晟融創信息咨詢有限公司岐山分公司同步開展了突擊行政檢查。從外圍排查走訪了解的情況來看,中銘投資集團(深圳)有限公司及其關聯機構起初以天津金融資產交易所“立生全”產品投資為名,后以股票(港股、美股)代持和回購為名,以年化8%左右的收益為誘餌,利用部分業務員(張奇、侯達妮、張沛、韓麥賢、張毓等人)、曾就職于保險公司的職員、親友熟人進行“口口相傳”公開宣傳并許以高額業績回報,通過手機銀行轉賬、銀行柜面轉賬和POS機刷卡方式,向中銘華商(深圳)實業有限公司、廣西中保清算服務有限公司等關聯機構轉賬匯款。目前,寶雞市已有部分集資參與人上當受騙,相關公司已經出現兌付困難,其行為已涉嫌非法集資。

同時,前述部分業務員共同開辦了寶雞中合云盛商貿有限公司(注冊地址與深圳中晟融創信息咨詢有限公司寶雞分公司相同)、叁拾陸點柒度(陜西)便利店有限公司、元一(陜西)便利店連鎖管理有限公司、西安秦風盛世商業運營管理合伙企業(有限合伙)等多家公司;這些公司與涉嫌非法集資的中銘投資集團(深圳)有限公司及其關聯機構之間,是否具有“涉案關系”仍待進一步查清。

為避免更多市民參與涉嫌非法集資活動,防止其遭受不法侵害,依法維護集資參與人合法權益,市政府及市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室(簡稱“市處非辦”)已對相關主體在本市范圍內從事涉嫌非法集資活動的全面查處工作作出相關部署。市處非辦在此提醒廣大市民朋友,提高風險防范意識,樹立正確理財觀念,嚴防非法集資活動陷阱,避免造成財產損失。同時,請本市集資參與人及時向市、縣(區)處非辦、公安機關報案,提供有關情況,積極配合開展查處工作,維護自身合法權益。

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